海普股份(873446)：2023年年度股东大会通知公告

时间：2024-04-04 02:00:25    点击量：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

　　北京市顺义区赵全营镇西陈各庄村昌金路10号海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司一楼会议室。

　　（）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

　　根据2023年实际经营情况及2024年既定规划，公司编制了2024年度财务预算报告。

　　公司2023年年度权益分配方案为：每10股派现9.40元（含税）。公司目前总股本为5,000,000股，本次权益分派预计派发现金红利4,700,000.00元。

　　（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构》议案

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司2024年度的审计机构，聘用期一年。

　　2024年，公司预米乐M6 米乐平台计向关联方黄维坚、陶茂友、耿术国、庞平平、李云青、魏贵娥进行车辆租赁。

　　公司拟于2024年4月22日上午10:00召开公司2023年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的事项。

　　自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

　　《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》